Banking & Finance

Afl. 45: Witwassen, regelgeving & handhaving

In deze aflevering praten wij met Soeradj Ramsanjhal, advocaat op de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de (juridische) strijd tegen witwassen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wat is witwassen eigenlijk? Op welke manier probeert de wetgever in Nederland en Europa witwassen tegen te gaan? Welke wetgeving geldt er? Advocaten & notarissen zijn ook onderworpen aan regels omtrent witwassen. Zijn advocaten en notarissen hier voldoende bewust van? Luister voor dit en meer naar deze nieuwe aflevering van AboutLaw.

Disclaimer: AboutLaw en sprekers doen altijd hun uiterste best om een zo volledig, actueel en juist mogelijk beeld te geven van het recht. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website en in de podcast niet volledig of correct (meer) is. AboutLaw podcast is bedoeld voor juristen en het is aan hen om zelf de volledigheid, actualiteit en juistheid van de aangeboden informatie te verifiëren.

Foto: Bruno /Germany via Pixabay